金融行動(dòng)特別工作組更新的高風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)（2024年2月）
2024-03-02來源：反洗錢局
一、背景情況
作為全球反洗錢和反恐怖融資國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測(cè)全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國(guó)家和地區(qū)，督促這些國(guó)家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。
金融行動(dòng)特別工作組每年召開三次全體會(huì)議，審議這些國(guó)家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會(huì)后，金融行動(dòng)特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對(duì)其采取行動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。
二、更新情況
2024年2月，金融行動(dòng)特別工作組第33屆第5次全會(huì)決定將肯尼亞和納米比亞納入“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)”名單（“灰名單”）。同時(shí)認(rèn)可巴巴多斯、直布羅陀、烏干達(dá)和阿聯(lián)酋在改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進(jìn)展，同意其退出“灰名單”。
根據(jù)上述決定，金融行動(dòng)特別工作組更新了“高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)”和“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)”名單，具體如下：
（一）高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)（3個(gè)）
朝鮮
伊朗
緬甸
有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：https://www.fatf-gafi.org/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2024.html
（二）應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)（21個(gè)）
保加利亞
布基納法索
喀麥隆
克羅地亞
剛果（金）
海地
牙買加
肯尼亞
馬里
莫桑比克
納米比亞
尼日利亞
菲律賓
塞內(nèi)加爾
南非
南蘇丹
敘利亞
坦桑尼亞
土耳其
越南
也門
有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-february-2024.html
三、相關(guān)要求
各義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注上述名單變化，依據(jù)法律法規(guī)相關(guān)要求，及時(shí)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。
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